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Fraude nigeriano



Francisco Contreras

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Emprendedor y Networker en GanandoEnInternet.com
Me gusta hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. En el 2006 incursione en el maravilloso mundo de los Negocios Online y cada día compruebo los resultados de esta maravillosa profesión.
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Un tipo de fraude muy conocido es el famoso “fraude Nigeriano” , daré mi opinión al respecto, la mayoría de personas que caen en esta estafa son personas con una avaricia muy grande, cuando les digo que se puede ganar dinero a través de internet, trabajando fuertemente y con paciencia y perseverancia muchos me toman a loco o simplemente piensan “esto es un fraude” , pero si alguien viene y les dice que tiene $10,000,000 USD y que necesita $1000 USD para “descongelar” una cuenta enseguida su mente empieza a trabajar, “si doy mil y ganare 10 millones, creo es buen negocio no?” No dudo que muchas personas lo hagan por necesidad es decir que están en una crisis económica fuerte y no piensan como debe de ser, antes de elegir esta modalidad de ingresos piénsenlo 3 veces.

Una modalidad de estafa que tiene sus orígenes en África, y mediante la cual se engaña a extranjeros bajo el supuesto de recibir alrededor del 20 por ciento de una herencia, o de algún negocio que oscila entre los 10 y 20 millones de dólares, a cambio de prestar su cuenta bancaria para depositarla.

Sin embargo ese dinero nunca es depositado, y la víctima es estafada al pedírsele una cantidad que puede fluctuar entre los mil y 5 mil dólares, para supuestos sobornos entre autoridades africanas y como pago de derechos, o para “descongelar” la supuesta cuenta donde se encuentran guardados los falsos millones.

El Origen del Fraude Nigeriano

En Estados Unidos, según cifras del Departamento de Estado, alrededor de 3 mil norteamericanos son estafados anualmente por las llamadas mafias nigerianas y llegó a tal grado la alarma en el país, que realizaron un documento que se encuentra publicado en la página de Internet de la dependencia, titulado “Nigerian Advance Fee Fraud”.

Según el estudio, fue a mediados de la década de los 80 cuando surgieron las primeras estafas de este tipo, las cuales en primera instancia se hicieron a través del correo convencional, para después pasar al fax y finalmente al Internet. El mismo texto señala que tras la crisis que hubo en Nigeria por la caída de los precios del petróleo, muchas personas, incluso con grados de estudio, comenzaron a dedicarse a actos ilícitos de los cuales el más rentable y común fue “El Correo Nigeriano”.

Estas mafias en sí mismas se originaron en África, aunque después el modus operandi fue copiado por delincuentes de otros continentes.

Por este motivo, en la Gran Bretaña una mujer que se hace llamar por cuestiones de seguridad solamente “Miss Young”, creó la página web www.419.bittenus.com , mediante la cual delata a los defraudadores. ella revela que estas bandas están integradas por alrededor de 300 mil personas, principalmente de Nigeria, Costa de Marfil, Togo, Gambia y Ghana, aunque en épocas recientes se generaron bandas nuevas en Europa.

Según el documento “Nigerian Advance Fee Fraud”, las mafias dedicadas al tráfico de drogas en Nigeria y otros países africanos, vieron más rentable, menos arriesgado y costoso dedicarse a las estafas de extranjeros, incluso sin la necesidad de dejar de lado el negocio de narcóticos.

Al respecto “Miss Young”, quien formó la página de Internet como una alerta para la gente después de que ella fuera estafada, mencionó que efectivamente mafiosos dedicados al tráfico de estupefacientes financian “El Fraude Nigeriano”, y que por ello es peligroso buscar mayor contacto con ellos o viajar a África a entrevistarse o reclamarles la estafa.

“Hay al menos ocho casos documentados de personas asesinadas o desaparecidas en Nigeria, las cuales acudieron a cerrar el negocio o a reclamar que se les defraudó. Es por eso que cuando sean contactados por estas personas mejor ignórenlas, no les den datos personales y mucho menos acepten viajar a África”, puntualizó.

Los delitos cibernéticos y en la operación de las mafias africanas, hay sin duda grandes redes internacionales que incluso pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y otros ilícitos financieros.

Estafas como las realizadas por los delincuentes africanos, en gran parte de los casos son un medio para conseguir fondos y financiar otras actividades como la compra de armas o el tráfico de drogas.

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Comments Closed

13 Comentarios a “Fraude nigeriano”

  1. laura
    17 noviembre, 2009 en 9:16 pm #

    quisiera saber si en londres hay una agencia de prestamos generales holding

  2. Ysa
    19 junio, 2009 en 7:47 pm #

    Una muchacha me viene escribiendo esto… a la fecha insiste en que no quiere mi dinero sino que quiere hacer una transacción de su dinero a una cuenta mia… aqui les pongo la carta…
    Greetings from above and many happy returns of the day I do thank you for responding to my mail, so how is life over there in your country? I hope that you are in atmosphere of peace and love? I am very happy to read your mail Yes, I understand you may not know me, yet. please do not be surprised or get offended for receiving this message from me, It’s just that I have been obliged to lay a mere trust on you due to my situation. Having searched through the internet from where I got your email address I strongly believe in my heart that you must be honest and sincere person for me to disclose my life secrets so that you will render your full help and assistance towards me.please i do know that it is not easy to trust a stranger but i do hope that we will have that mutual understanding and so sorry about the long mail.

    Let me first of all introduce my self to you, and I will require the best of your honesty after you knowing about me and who that I am, because I will really like us to have a good relationship in-spite of anything because I have this feeling that you must be honest, trusted person and you will not betray me.

    I decided to contact you because of the urgency of my situation and after reading your mail today I whole-heatedly decided to let you know more and more about me, Who knows? Maybe you will be my savior, from this conditions that I have found myself. My name is XXXXXX XXXXX am 22yrs old from Liberia, I am the only daughter of Late Dr. XXXXXXXXXXXX,the manager of (Liberia jewelry and leathers manufacturing company) in Monrovia, the capital city of my country years ago before his untimely death. My late father was a rich business man in my country in anything pertaining to gold and diamonds, but he was killed by rebels and some greedy fellows in my country during the war, on his way down to the village with my two younger brothers that was what i was told.

    Therefore I am constrained to contact you because of the maltreatment I am receiving from my step mother my father married another wife because my mum died at an early stage,She planned to take away all my late father’s treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father. Meanwhile I wanted to escape from her to any where in the world but she hides away my international passport and other traveling documents.Luckily she did not discover where I kept my father’s File which contains important documents.So i ran to a refugee camp in Republic of Togo where I am presently staying as a Refugee.
    I wish to contact you personally for a long term relationship that may lead us to somewhere better if we work well on it. please i can give you the camp’s number if you wish to call me i will also love to hear from you,honestly Life here in the refugees camp is very lonely but I do pray to move out from here as soon as i get help, I have prayed over and over before deciding to disclose all about me to you because I do not know you very well, but my conditions here has made me to speak out or I keep it and die in silence and without being anybody in life, that is exactly what I am trying to do before I waste my precious life here for nothing without affecting my world.

    My late father of blessed memory deposited some amount of money in a Bank Europe with my name as the next of kin(Three million eight hundred thousand US Dollars)to be precise according to his deposit certificate.However, I shall forward you with the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer of the money to any bank accounts on my behalf, because I want you to help me in an investment with the money and I will like to complete my studies in your country, because I just finished my secondary school when the crisis started so we have to move out from Liberia to a neighboring country to avoid brutal attacks from the rebels and i was not able to continue with my studies as my father died soon after wards. After the transfer you will arrange for my trip joining you over there for us to share these feelings face to face. I have tried all my possible best to explain my present conditions here to the bank in Europe but they told me that my status here in Togo as a refugee does not permit me to such transactions,i feel happy that i do have money somewhere but sad as i can not have it due to my statues,the bank did tell me that if i can look for someone to help me then the person can stand for me.

    Frankly speaking, I prefer disclosing my secrets to a stranger because he/she will not have a mind to cheat me or betray me, knowing fully well of the consequences,and i do believe as my spirit tells me that you are God fearing and trustworthy I am very careful about my life that is why I cannot be able to let anybody here know about my fathers wealth or to assist me, because they might kill me or find a way to betray me, that is why I am placing my sincere trust on you by disclosing everything with all my hearts, because I believe in my hearts that you will keep this confidential for my safety,I sincerely want to let you know that we will invest the money together, or if you don’t intend staying with me then It will be my pleasure to compensate you with some percentages of the total money for your efforts and services, then the rest balance shall be my investment capital. This is the reason why I decided to contact you, please all communications should be through this email address only for confidential reasons you can as well call.This is our camp number dear please do call me so that i can hear your voice when you call just tell them that you want to speak with jessica in block c female hostel they will call me ok 00 228 237 8654 or 00 228 047 4175 dear please i will be very gratefull if you will find it in your heart to call me and help me out

    As soon as I receive your positive response showing your interest to help me, I will put things into action immediately. I will give you the contacts of the bank in Europe so that you will contact them immediately for them to transfer the money to your bank accounts on my behalf, please this is a legitimate money and the bank is also aware that I am the next of kin to the accounts because I have send to them the documents which I collected from my fathers file, the deposit certificate and the will of my father which bears my name as the next of kin and they have also confirmed it and advise me that I should look for someone to help me facilitate these transfer, since I am still in the refugees camp. In the light of the above, I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to handle this relationship and transaction sincerely, because I am too young to handle it and also considering my status here as a refugees.

    I’m waiting for your urgent and positive reply, please do keep this information’s only to your self because is all about my life, my future and my everything. I am on my kneels in the name of God, do not disclose this secrets to anybody till I come over to your country, after the money has been transferred successfully to any bank accounts of your choice on my behalf. till i hear from you good bye and God bless
    I have attached my picture for you OK. Have a blessed day.

    Lo curioso es que al pedir información me dice que la cuenta esta en el Citibank de Londres y los telefonos que me dio coinciden con los que figuran en la pagina web del banco….

    Francisco Contreras Dice:

    Si quieres perder dinero hazle caso a esa carta, no te emociones eso no existe…

    Ayalaram Dice:

    a mi me llego un mail de un abogado en togo, y me dijo que su cliente murio en 2004 y dejo en el “banque Atlantique” de togo, la cantidad de 5.5 millones de dolares y que si me hacia pasar por heredero, me daria el 40%, despues de varios dias y mucha emosion,por fin me solicitaron 2500 dlls para reactivar la cuenta y poder hacer la tranferencia a mi banco, ahi fue donde sospeche, porque? si es banco, le tendria que mandar el dinero por western union?? el banco en togo se ignauro en 2006, como hizo el deposito el finado en 2004?? los correos reales del banco son xxx@banqueatlantique.net y el que me contacto es xxxxxx@mail2togo.com, encontre la pagina donde se abren estos correos y abri uno como ayalaram@mail2togo.com en 5 mins, tambien mande al banco real en togo, toda la informacion que me mandaron para que la chequen y vean si pueden capturar a los fraudulentos tipos, cuidense y verifiquen todo antes de dar informacion confidencial.

  3. Mr. Marquez
    5 marzo, 2009 en 11:05 am #

    Sres:
    Con respecto al fraude Nigeriano. Despues de leer los articulos referentes a este tipo de fraude, coincidentemente llego un e-mail donde me indica un alto funcionario Nigeriano la transferencia de dinero a mi cuenta.
    Llevamos una comunicacion de aproximadamente casi un año, sin embargo le he dilatado y fracasado sus varios intentos de envio de dinero. A la fecha estamos en una nueva tratativa.
    Lo que me sorprende de esta gente es la tremenda insistencia pese a los constantes fracasos a los que hemos llegado siempre, porque en todas las ocasiones implica el envio de dinero a traves de Wester Union.
    Sin embargo pude obtener direcciones y nombres de personas que al parecer operan en nigeria y el Reino Unido.
    Una vez concluida mi investigacion. Hasta que esta gente se canse, hare publico todos los e-mail`s para que la gente comprenda y compare como se mueve esta gente.
    Mas adelante, estare escribiendo y haciendoles conocer mas detalles.
    Para comentarios y/o preguntas, escribanme a la direccion mr.marquez@gmail.com (nombre seudonimo por obvias razones)
    Saludos

    Francisco Contreras Dice:

    Gracias Mr Marquez por tu aporte, pero recuerda que esta gente cambia de mails como de calzones y no los usan por mucho tiempo…Pero si amplias la vision de este tipo de fraudes adelante muy buen trabajo.

  4. Erick Raynolds Quiros
    24 diciembre, 2008 en 11:51 am #

    He recibio el timo de una herencia en Malasia, me ofrece0 $1.8 por hacerme pasar por un famaliar de un cliente de un abogado, logicametne lo que desean es que yo les gire dinero, pero salados, leí del fraude Nigeriano y se los envié, pongansé vivos.

  5. Erasmo Rivas
    11 diciembre, 2008 en 6:04 pm #

    Hola a todos esto de los fraudes nigerianos es muy comun en muchos paises, hay que infortmar a todas las personas sobre los mensajes y llamadas que son mandadas via internet a los usuarias ya sea de hotmail, yahoo, etc … es muy importante estar comunicando todos estos eventos fraudulentos que perjudican a millones de personas que por la misma necesidad son estafados por  personas que se dedican a hacer el mal al progimo

    Hay que estar alerta a todos engaño pedir informacion, buscar informacion sobre estos temas. NO SE DEJE ENGAÑAR…

    Aqui les doy un numero de un tipo nigeriano que manda mensajes con el proposito de estafar a las personas.

    Usted puede darme una llamada en mi teléfono número directo (+234 8061190886). Sr. Henry Cooks

    Saludos.

  6. Mexican
    24 noviembre, 2008 en 8:48 pm #

    Muchas gracias, si tienes alguna informacion al respecto por favor dejeme saberlo.

    Buen dia.

  7. 22 noviembre, 2008 en 10:38 pm #

    I’m sorry I can not help you, is not who is that person…

    but if you command any letter gives few million, it is best to ignore it.

    Lo siento no se quien es esa persona, pero si te esta ofreciendo algunos millones es mejor que lo ignores.

  8. Mexican
    22 noviembre, 2008 en 4:17 pm #

    I need information about Anthony Nkem, please if you culd help me let me know.
    thank´s a lot.

  9. 30 julio, 2008 en 10:40 pm #

    Así es Patricia, este esquema es muy conocido de fraude y debemos de ser cuidadosos en no caer en estos engaños, así como el ejemplo que pones existen cientos de variantes de cartas, gracias por tu aporte.

  10. patricia anzurez
    29 julio, 2008 en 8:48 pm #

    AHORA CON TAL DESCARO HASTA FOTO SE ATREVEN A PONER …. NO CREAN NADA DE ESTO ES UN FRAUDEEEE SOLO PARA SACAR DINERO Y HACERSE DE TUS BIENES EXTORCIONANDOTE CON TUS BIENES, FAMILIA Y DEMAS NO CAEGAS EN MANOS DE ESTOS LADRONES…..
    MY FAMLIY MATTER

    My name is James Muga the son of Mr. Terry Ford Muga of Zimbabwe.
    It might be a surprise to you where I got your contact address; I got it from the internet. Don’t be worried because I am contacting you in good faith.

    During the current crisis against the farmers of Zimbabwe by the supporters of our President Robert Mugabe to claim all the white owned farms in our country, he ordered all the white farmers to surrender their farms to his party members and their followers.

    My Father was one of the best farmers in the country and knowing that he did not support the President political ideology, the president supporters invaded my father’s farm and burnt down everything, killed him and confiscated all his investments.

    After the death of my father, my mother and I with my younger sister decided to move out of Zimbabwe for the safety of our lives.

    We took along with us the documents of money my father kept in the safe in a private security company here in south africa, which amounted to the sum of US$15.5M (FIFTEEN MILLION, FIVE HUNDRED THOUSAND UNITED STATES DOLLARS) to the Republic of South Africa where he had deposited there as family valuables in a private Security Company for safekeeping.

    Because of our present status (Political Refugees), my mother and I are seriously looking
    forward to having an overseas partner that will assist us with the convenient and legal transfer of the funds out of South Africa.

    If my proposition is considered, for assisting us to transfer this money to your country, we will offer you 30% of the total fund, and 10% of the total will be set aside to cover any expenses incurred during this transaction. 60% will be for my family to invest in your country under your supervision. For detailed information, you can contact me on my

    I would appreciate confidentiality and honesty in our correspondence.

    Your immediate response will be highly welcomed.

    Best Regards,

    JAMES MUGA